公告日期：2024-03-14

杭州图南电子股份有限公司

前次募集资金使用情况

鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2

公司前次募集资金使用情况报告 1-2

前次募集资金使用情况对照表 3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 4


致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层 邮编 100004

电话 +86 10 8566 5588

传真 +86 10 8566 5120

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前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2024）第 332A002183号
杭州图南电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的杭州图南电子股份有限公司（以下简称“图南电子公司”）截至 2023年 12月 31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制上述前次
募集资金使用情况报告及对照表是图南电子公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对图南电子公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合图南电子公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，图南电子公司董事会编制的截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资
金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，如实反映了图南电子公司前次募集资金使用情况。


杭州图南电子股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

公司于2020年12月4日取得全国中小企业股份转让系统《关于对杭州图南电子股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]3746号）。2020年12月29日公司新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司本次发行股份总额为1,420,700股，发行价为每股12.67元，其中：现金认购1,420,700股，募集资金18,000,269.00元。截至2020年12月10日，公司已收到认购方缴存的募集资金18,000,269.00元，上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2020）第332C001008号《验资报告》予以审验确认……
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