公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-025



证券代码：839582 证券简称：力通科技 主办券商：申万宏源承销保荐

嘉善力通信息科技股份有限公司



第二届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日



2.会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号五楼会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日 以电话方式发出



5.会议主持人：会议由吴学锋监事会主席主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《嘉善力通信息科技股份有限公司 2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、



公告编号：2022-025



全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；



2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实地反映出公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二十次会议，依法履行了监事的职责。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。

4．本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名吴学锋（继任监事）、徐刚（继任监事）为公司第三届监事会监事候选人名单，与公司职工代表大会产生的职工代表监事徐佳组成第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日至第三届监事会任期届满为止。



以上 2 位监事候选人均具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。

4．本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2022-025



三、备查文件目录



1、《嘉善力通信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》;



2、《嘉善力通信息科技股份有限公司监事会关于 2022 年半年度报告的书面审核意见》。



嘉善力通信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日
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