公告日期:2024-04-22
证券代码:839581 证券简称:佳维科技 主办券商:长江承销保荐
武汉佳维科技发展股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长黄林君先生
6.会议列席人员:董事会秘书黄坤女士
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
总经理根据 2023 年工作部署,向董事会汇报 2023 年工作完成情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、行政法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告,对公司
2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
公司聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务状况进行年度审计,并出具了年度审计报告,公司根据年度审计报告编制了 2023 年度报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》
1.议案内容:
公司聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务状况进行年度审计,并出具了 2023 年度关于公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项审核报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略,并结合公司 2023 年度财务
决算情况,同时考虑多种不确定性因素,编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
结合公司当前生产经营实际情况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报
告》,截至 2023 年 12 月 31 日公司未分配利润……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。