公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-013

证券代码：839581 证券简称：佳维科技 主办券商：长江证券
武汉佳维科技发展股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席王春宏女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事

公告编号：2023-013

会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司2022 年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司
2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。


公告编号：2023-013

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据对 2023 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2022 年度财务
决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项
审核报告》
1.议案内容：

公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行年度审计，并出具了 2022 年度关于公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项审核报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案》
1.议……
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