公告日期：2023-01-13

证券代码：839581 证券简称：佳维科技 主办券商：长江证券
武汉佳维科技发展股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 1 日 10 时。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839581 佳维科技 2023 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉佳维科技发展股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构的议案》

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，能按时为公司出具客观、公正的专业报告，综合考虑审计质量、服务水平以及公司战略发展规划，现拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构。
（二）审议《关于选举黄林君为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定拟对董事会进行换届选举，公司第二届董事会提名黄林君为公司第三届董事会董事候选人。

经查询，黄林君先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，亦不存在《公司
法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。
（三）审议《关于选举宋舒玲为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定拟对董事会进行换届选举，公司第二届董事会提名宋舒玲为公司第三届董事会董事候选人。

经查询，宋舒玲女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。
（四）审议《关于选举祝方秀为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定拟对董事会进行换届选举，公司第二届董事会提名祝方秀为公司第三届董事会董事候选人。

经查询，祝方秀女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。
（五）审议《关于选举黄亮为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定拟对董事会进行换届选举，公司第二届董事会提名黄亮为公司第三届董事会董事候选人。

经查询，黄亮先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。
（六）审议《关于选举李文静为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》 等
有关规定拟对董事会进行换届选举，公司第二届董事会提名李文静为公司第三届董事会董事候选人。

经查询，李文静女士不属于失信联合惩戒对象，……
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