公告日期:2020-05-11
公告编号:2020-016
证券代码:839579 证券简称:ST 盛蒂斯 主办券商:东吴证券
上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 8 日
2.会议召开地点:上海市松江区松闵路 258 号上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长樊利平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一
次临时股东大会的议案》,决定于 2020 年 5 月 8 日召开公司 2020 年第一次临时
股东大会。本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数11,667,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
公告编号:2020-016
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
除上述人员外,公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,
拟对《公司章程》部分条款进行修订。详情见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中
小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2020-014)。
2.议案表决结果:
同意股数 11,667,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。
上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 11 日
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