公告日期：2020-07-20

证券代码：839578 证券简称：康普斯 主办券商：方正承销保荐

深圳市康普斯节能科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨石林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数7,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



4.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市康普斯节能科技股份有限公司 2019 年年度报告及

年度报告摘要》议案

1.议案内容：



公司根据 2019 年的经营与财务情况编写了 2019 年年度报告，具体内容详见

公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市康普斯节能科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-026) 及《深圳市康普斯节能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-027)。

2.议案表决结果：



同意股数 7,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长杨石林汇报《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 7,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：



依据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 7,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：



公司管理层在总结 2019 年公司经营状况的基础上，通过分析市场竞争形势、展望未来发展目标，提出 2020 年发展规划，编制公司《2020 年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2020 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 7,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席钟帮林汇报《2019年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 7,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；……
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