公告日期:2020-06-30
证券代码:839578 证券简称:康普斯 主办券商:方正承销保荐
深圳市康普斯节能科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:杨石林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于深圳市康普斯节能科技股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
公司根据 2019 年的经营与财务情况编写了 2019 年年度报告,具体内容详见
公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市康普斯节能科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-026) 及《深圳市康普斯节能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司总经理杨石林汇报《2019 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事长杨石林向董事会汇报《2019年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
依据 2019 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制了《2019 年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,将公司《2019 年度财务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:
公司管理层在总结 2019 年公司经营状况的基础上,通过分析市场竞争形势、展望未来发展目标,提出 2020 年发展规划,编制公司《2020 年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,将公司《2020 年度财务预算报告》予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要,为保证公司正常经营和长远发展,公司 2019 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《董事会关于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》议案
1.议案内容:
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报表进行审计,并出具了保留意见审计报告。具体详见公司同日在全国中……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。