公告日期:2020-04-21
公告编号:2020-005
证券代码:839578 证券简称:康普斯 主办券商:方正承销保荐
深圳市康普斯节能科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:杨石林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程 》。具体修订内
公告编号:2020-005
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(www.neeq.con.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订公司相关制度》议案
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定,公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理办法》《关联交易决策管理办法》《对外投资决策管理办法》进行相应修订。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案
1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司需要修订《信息披露管理制度》具体修订内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.con.cn)发布的《信息披露管理制度(修订)》(公告编号:2020-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2020-005
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司董事会提请于 2020 年 5 月 8 日召开 2020 年第二次临时股东大会,审议
需提交至股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市康普斯节能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
深圳市康普斯节能科技股份有限公司
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