公告日期:2019-08-21
公告编号:2019-033
证券代码:839578 证券简称:康普斯 主办券商:民族证券
深圳市康普斯节能科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 8 日 以书面方式发出
5.会议主持人:钟帮林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
依照有关法律、法规和《公司章程》的规定,对公司 2019 年半年度报告的编制情况进行了监督,公司监事会对《2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
公告编号:2019-033
(1)2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告真实地反映了公司上半年度的经营和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市康普斯节能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
深圳市康普斯节能科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 21 日
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