公告日期：2019-10-11

公告编号：2019-066



证券代码：839575 证券简称：实益达 主办券商：国信证券

深圳市实益达技术股份有限公司



2019 年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 10 月 11 日



2.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城锦龙一路 6 号华力兴办公楼 4F 会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：薛桂香

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 67,566,927 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

的议案》

1.议案内容：



为实现公司的长期战略发展计划及配合公司自身业务的发展要求，降低公司运营成本，提高经营决策效率，集中精力实现战略目标，公司拟向全国中小企业



公告编号：2019-066



股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。详见公司于 2019 年 9 月 24

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-060）。

2.议案表决结果：



同意股数 67,566,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席会议的股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小

企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为保证公司在办理本次在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的高效、有序进行，在股东大会审议通过的决议规定的范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，授权董事会全权办理本次终止挂牌的全部事项。

2.议案表决结果：



同意股数 67,566,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席会议的股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司于2019年9月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-061）。





公告编号：2019-066



2.议案表决结果：



同意股数 67,566,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席会议的股东无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市实益达技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《深圳市实益达技术股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》



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