公告日期:2019-09-24
公告编号:2019-062
证券代码:839575 证券简称:实益达 主办券商:国信证券
深圳市实益达技术股份有限公司
关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间:2019 年 10 月 11 日 10:30。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 9 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
公告编号:2019-062
(七)会议地点
深圳市龙岗区宝龙工业城锦龙一路 6 号华力兴办公楼 4F 会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司自身经营发展及公司战略规划需要,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。详见公司于 2019 年9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-060)
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
为保证公司在办理本次在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的高效、有序进行,在股东大会审议通过的决议规定的范围内,从维护公司利益最大化的原则出发,授权董事会全权办理本次终止挂牌的全部事项。
(三)审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益,公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施,具体内容详见公司于2019年9月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-061)
三、会议登记方法
(一)登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人 身份证;
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身 份证、加盖
公告编号:2019-062
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营 业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2019 年 10 月 11 日 10:00-10:30
(三)登记地点:深圳市龙岗区宝龙工业城锦龙一路 6 号华力兴办公楼 4F 会议
室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:刘艳丽 联系电话:0755-28246549 电子邮箱:
dmb@zg-seastar.com
(二)会议费用:本次会议交通费、住宿费自理。
(三)临时提案
临时提案请于本次会议召开前十日以书面形式提交公司董事会。
五、备查文件目录
(一)《……
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