公告日期：2019-05-20

深圳市实益达技术股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城锦龙一路6号华力兴办公楼4F会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛桂香
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
参会人员符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数67,566,927股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2018年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数67,566,927股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

（二）审议通过《公司2018年度报告及其摘要》
1.议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《2018年度报告》(公告编号：2019-025)、《2018年度报告摘要》(公告编号：2019-026)。
2.议案表决结果：

同意股数67,566,927股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司实现营业收入558,516,760.56元，利润总额31,176,640.56元，归属于母公司所有者的净利润31,672,462.90元，基本每股收益0.47元，净资产收益率23.30%，经营活动产生的现金流量净额976,832.87元。截止2018年12月31日，公司总资产为292,368,125.08元，归属于母公司所有者权益为152,518,917.96元。2.议案表决结果：

同意股数67,566,927股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2019年度财务预算报告
2.议案表决结果：

同意股数67,566,927股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议》
1.议案内容：

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告的审计机构，聘期壹年，并提请公司2018年度股东大会授权董事会决定其2019年度报酬。董事会同意公司支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计费用。《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于2019年4月23日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告编号为：2019-027。
2.议案表决结果：

同意股数67,566,927股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市实益达技术股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2019-028）。
2.议案表决结果：

同意股数67,566,927股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无……
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