公告日期:2019-04-23
证券代码:839575 证券简称:实益达 主办券商:国信证券
深圳市实益达技术股份有限公司
关于预计公司2019年度日常性关联交易及补充确认
超出预计金额的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
(一)日常性关联交易表决和审议情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,深圳市实益达技术股
份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2019
年4月22日审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易及
补充确认超出预计金额的关联交易的议案》,表决结果:3票同意,
0票反对,0票弃权,关联董事廖建中先生、陈世蓉女士回避该议
案的审议与表决。并提请2018年度股东大会审议表决。
(二)预计日常性关联性交易基本情况
关联交易类 预计发生金 上年实际发生
序号 关联人
别 额(不含税) 金额
佛山市国星光
1 电股份有限公购买原材料 150万元 80.03万元
司
无锡益锡电子租赁费(含租
2 380万元264.32万元
有限公司 金、水电费)
深圳市麦达数
租赁费(含租
3 字股份有限公 300万元 240.82万元
金、水电费)
司
深圳市麦达数
4 字股份有限公信息服务费 20万元 16.98万元
司
(三)关于补充确认超出预计金额及预计范围的关联交易
公司2017年度股东大会审议通过了《关于预计公司2018年
度日常性关联交易的议案》,与关联方佛山市国星光电股份有限公
司(以下简称“国星光电”)2018年日常性关联交易金额预计不
超过50万元,截至2018年12月31日,公司与国星光电全年实
际发生日常性关联交易金额为80.03万元,超出了全年预计金额,
现公司予以补充确认。具体情况如下:
关联交易2018年预计发生金 2018年实
序号 关联人
类别 额(不含税) 际发生金额
佛山市国星光电购买原材
1 50万元 80.03万元
股份有限公司 料
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名 注册资 企业类型 法定代
/名称 本 住所 (如适 表人(如 主营业务
用) 适用)
制造、销售:光电半导体器件,光
电显示器件,LED显示屏,交通信
号灯,光电半导体照明灯具灯饰,
半导体集成电路,光电模组,电子
股份有限 调谐器,其他电子部件、组件,信
佛山市国星61847. 佛山市禅城区公司(上 息技术设备类产品;承接光电显
光电股份有7169万华宝南路18市、自然 何勇 示工程、光电照明工程;光电工程
限公司 ……
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