公告日期：2019-04-23

深圳市实益达技术股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城锦龙一路6号华力兴办公楼4F会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘金永

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况





本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



经审核，监事会认为公司2018年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



报告期内，公司实现营业收入558,516,760.56元，利润总额31,176,640.56元，归属于母公司所有者的净利润31,672,462.90元，基本每股收益0.47元，净资产收益率23.30%，经营活动产生的现金流量净额976,832.87元。截止2018年12月31日，公司总资产为292,368,125.08元，归属于母公司所有者权益为152,518,917.96元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及监事回避表决事项。



（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



经核查，监事会认为：公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市实益达技术股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2019-028）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》1.议案内容：



大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并同意公司支付其2018年度的报酬。



《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于2019年4月23日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告编号为：2019-027。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2019年度日常性关联交易预计及补充确认超出预计金

额的关联交易的议案》

1.议案内容：



公司及子公司与关联方的日常关联交易的决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，属于正常的商业交易行为,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及监事回避表决事项。
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