公告日期：2019-04-23

深圳市实益达技术股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城锦龙一路6号华力兴办公楼4F会

议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长薛桂香

6.会议列席人员：公司监事成员及高级管理人员列席了本次会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，听取总经理汇报2018年度公司经营情况。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权5票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会2018年度工作情况。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度报告》(公告编号：2019-025)、《2018年度报告摘要》(公告编号：2019-026)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



报告期内，公司实现营业收入558,516,760.56元，利润总额31,176,640.56元，归属于母公司所有者的净利润31,672,462.90元，基本每股收益0.47元，净资产收益率23.30%，经营活动产生的现金流量净额976,832.87元。截止2018年12月31日，公司总资产为292,368,125.08元，归属于母公司所有者权益为152,518,917.96元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算方案予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

1.议案内容：



董事会经认真审议，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告的审计机构，聘期壹年，并提请公司2018年度股东大会授权董事会决定其2019年度报酬。董事会同意公司支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计费用。



《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于2019年4月23日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告编号为：2019-027。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市实益达技术股份有限公司2018年年度权益

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无须……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。