公告日期：2019-03-04

公告编号：2019-018
证券代码：839575 证券简称：实益达 主办券商：国信证券
深圳市实益达技术股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月1日
2.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城锦龙一路6号华力兴办公楼4F会
议室
3.会议召开方式：现场及通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月22日以书面方式发出
5.会议主持人：薛桂香
6.会议列席人员：公司监事成员及高级管理人员列席了本次会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事刘基勇、廖建中因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据经营需要，变更公司经营范围。具体内容详见公司于2019年3月

公告编号：2019-018
4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市实益达技术股份有限公司关于修订<公司章程>公告》。（公告编号：2019-019）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议的董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于2019年3月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2019-020)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳市实益达技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。
深圳市实益达技术股份有限公司
董事会
2019年3月4日

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