公告日期：2019-01-31

公告编号：2019-014

证券代码：839575 证券简称：实益达 主办券商：国信证券



深圳市实益达技术股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月31日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城锦龙一路6号华力兴办公楼4F会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：乔昕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

参会人员符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数67,566,927股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：



详见公司于2019年1月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市实益达技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：



同意股数67,566,927股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0



公告编号：2019-014

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东,无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市实益达技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》



深圳市实益达技术股份有限公司

董事会

2019年1月31日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。