公告日期:2019-01-15
公告编号:2019-010
证券代码:839575 证券简称:实益达 主办券商:国信证券
深圳市实益达技术股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月15日
2.会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城锦龙一路6号华力兴办公楼4F会
议室
3.会议召开方式:现场及通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月10日以书面方式发出
5.会议主持人:乔昕
6.会议列席人员:公司监事成员及高级管理人员列席了本次会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
董事刘基勇因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选公司董事的议案》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-010
详见公司于2019年1月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市实益达技术股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2019-011)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,出席会议的董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2019-012)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,出席会议的董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《深圳市实益达技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
深圳市实益达技术股份有限公司
董事会
2019年1月15日
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