公告日期:2017-12-08
公告编号:2017-032
证券代码:839569 证券简称:彭胜文教 主办券商:方正证券
浙江彭胜文教用品股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江彭胜文教用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2017年12月8日在公司会议室召开,会议通知在会议召开前10日以书面形式发出。会议应到董事5名,实到董事5名。本次会议由董事长申剑先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
本次会议以记名投票的方式审议并通过如下议案:
(一)审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容:根据公司实际情况,预计2018年将会发生如下关
联交易:
序 关联交易 关联方 关联关系 预计交易总
号 事项 额(万元)
申剑为公司控股股东、实
1 向关联方 申剑、申万里 际控制人、董事长;申万 1,000.00
借入款项 里为申剑父亲,同时为公
司股东。
关联方为 申剑、栗广奉、裘 申剑、栗广奉、裘慧国、
2 公司向银 慧国、白莉、申万 白莉均为公司股东、董 800.00
行贷款提 里、陈娅、朱虹、 事;
公告编号:2017-032
供担保 方雪凤、李震、孙 申剑系公司控股股东、实
玉梅 际控制人、董事长;
申万里系公司股东且为
申剑的父亲;
陈娅系公司控股股东、实
际控制人申剑之配偶;
朱虹系公司董事、总经理
栗广奉之配偶;
方雪凤系公司董事、副总
经理裘慧国之配偶;
李震系公司董事、副总经
理、董事会秘书白莉之配
偶;
孙玉梅系公司控股股东、
实际控制人申剑之母亲
及股东申万里之配偶,同
时为公司董事。
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