公告日期:2017-08-21
证券代码:839569 证券简称:彭胜文教 主办券商:方正证券
浙江彭胜文教用品股份有限公司
2017年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年9月6日上午9时30分
结束时间:2017年9月6日上午11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年8月31日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本届公司董事、监事和高级管理人员。
(七)会议地点:浙江省衢州市衢江区龙海路18号公司二楼会议室
二、会议审议事项
议案一:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
议案内容详见公司2017年8月21日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易管理制度(修订稿)》(公告编号:2017-025)。
议案二:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
议案内容详见公司2017年8月21日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外担保管理制度(修订稿)》(公告编号:2017-026)。
议案三:《关于关联方为公司向银行申请贷款无偿提供担保的议案》
议案内容详见公司2017年8月21日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易公告(补发)》(公告编号:2017-028)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证。2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委任书、股东账户和持股凭证。
(二)登记时间:2017年9月6日8时30分-9时30分
(三)登记地点:
浙江省衢州市衢江区龙海路18号公司董事会秘书办公室。
四、其他
(一)会议联系方式
1、联系人:白莉
2、联系电话:0570-8085958
3、联系传真:0570-8085918
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费用自理。
(三)临时提案
临时议案请于会议召开10天前书面提交至公司董事会。
五、备查文件目录
(一)《浙江彭胜文教用品股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
浙江彭胜文教用品股份有限公司
董事会
2017年8月21日
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