公告日期:2017-05-16
证券代码:839569 证券简称:彭胜文教 主办券商:方正证券
浙江彭胜文教用品股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:申剑
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,
持有表决权的股份19,294,500股,占公司股份总数的94.72%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
1.议案内容
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 19,294,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
1.议案内容
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 19,294,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《公司2016年度财务决算报告》
1.议案内容
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2016年度财务
决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 19,294,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《公司2017年度财务预算报告》
1.议案内容
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2017年度财务
预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 19,294,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《公司2016年年度报告及摘要》
1.议案内容
上述议案具体内容详见公司于2017年4月20日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的
《2016年年度报告》(公告编号:2017-004)、《2016 年年度报告
摘要》(公告编号: 2017-005)。
2.议案表决结果:
同意股数 19,294,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》1.议案内容
上述议案具体内容详见公司……
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