公告日期:2016-12-29
公告编号:2016-002
证券代码:839569 证券简称:彭胜文教 主办券商:方正证券
浙江彭胜文教用品股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
浙江彭胜文教用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会议于2016年12月28日在公司会议室召开,会议通知在会议召开前10日以书面形式发出。会议应到董事5名,实到董事5名。本次会议由董事长申剑先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议议案及表决情况
本次会议以记名投票的方式审议并通过如下议案:
(一)审议通过《关于任命刘敏女士为财务负责人的议案》;
议案内容:鉴于公司财务负责人职位空缺,公司任命财务部刘敏女士为新任财务负责人,任职期限为本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满为止。
刘敏女士简历:
刘敏,女,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师中级职称。1998年10月至2004年8月任衢州方正实业公司财务部 公告编号:2016-002
职员;2004年9月至2008年3月自由职业;2008年4月至2010年3月任衢江区财政局农税科协税员;2010年4月至2015年4月任衢州市衢江区新天地大酒店有限公司财务经理;2015年5月至2016年2月任衢州刘家香食品有限公司财务经理;2016年4月至2016年8月任衢州市衢江区华顺房地产有限公司财务部会计;2016年8月至今任公司财务经理。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易》的议案; 议案内容:根据公司实际情况,预计2017年将会发生如下关联交易:
关联交易事项 交易对方 关联方关系 预计交易总额
(万元)
向关联方借入 申剑、申万里 申剑为公司控股股东、 800.00
款项 实际控制人、董事长,
申万里为申剑父亲。
回避表决情况:申剑为本议案关联董事,需对此议案表决进行回避。
表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任2016年年报审计机构》的议案;
公告编号:2016-002
议案内容:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)系公司挂牌审计机构,鉴于其审计人员勤勉尽责,对公司的财务规范给予了较好的指导。故公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任2016年年报审计机构。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》;议案内容:拟定于2017年1月16日召开2017年第一次临时股东大会。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件目录
《浙江彭胜文教用品股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
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