公告日期:2022-06-09
公告编号:2022-011
证券代码:839567 证券简称:亚玫股份 主办券商:东吴证券
上海亚玫标签股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 7 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 2 日以短信及微信方式
发出
5.会议主持人:董事长姚丽静女士
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021年、2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-011
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来认真负责,勤勉尽职,严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计,对公司规范运作给予积极建议和帮助。公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年、2022 年度审计机构,详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《拟续聘会计师事务所公告》( 公告编号:2022-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
审议上述第一项议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海亚玫标签股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
上海亚玫标签股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 9 日
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