公告日期:2022-01-14
公告编号:2022-001
证券代码:839567 证券简称:亚玫股份 主办券商:东吴证券
上海亚玫标签股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 10 日以电话及短信方式
发出
5.会议主持人:姚丽静
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司变更注册及经营地址》
1.议案内容:
公告编号:2022-001
由于公司业务发展需要,需要变更公司的注册及经营地址。 公司原注册地
址为:上海市金山区枫泾镇兴豪路 5 号 3 幢东侧 现拟改为:上海市金山区枫泾
镇曹黎路 38 弄 4 号 公司原经营地址为:上海市金山区枫泾镇亭枫公路 7086 号
现拟改为:上海市金山区枫泾镇曹黎路 38 弄 4 号
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司修改章程》
1.议案内容:
审议上述第一项议案中公司章程需要修改的部分条款。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司召开 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容:
由于上述第一、第二项议案需要提交股东大会审议,公司董事会拟定于 2022
年 2 月 28 日上午 9 点在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-001
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的《上海亚玫标签股份有限公司第二届董事会 第六次会议决议》。
上海亚玫标签股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日
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