公告日期:2019-07-24
证券代码:839566 证券简称:东南佳 主办券商:德邦证券
苏州东南佳新材料股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 7 月 23 日
2. 会议召开地点:公司大会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 18 日以电话通
知的方式发出。
5. 会议主持人:朱约辉
6. 会议列席人员(如有):曹勇
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
根据公司自身经营发展及资本市场上的长期战略发展规划的需要,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《苏州东南佳新材料股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号: 2019-033)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相
关事宜,董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜,包括但不限于:
(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;
(2)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;
(3)批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件;
(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
授权的有效期限:自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
为充分保护公司异议股东的权益,公司拟定有关异议股东权益保护措施,详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《苏州东南佳新材料股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编
号: 2019-034)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提请召开苏州东南佳新材料股份有限公司2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提议于 2019 年 8 月 9 日召开公司 2019 年第二次临时股东
大会,审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《苏州东南佳新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
苏州东南佳新材料股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 24 日
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