东南佳:关于公司实际控制人为公司贷款提供担保的关联交易公告
东南佳资讯
2018-05-21 15:34:53
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公告日期:2018-05-21

证券代码:839566 证券简称:东南佳 主办券商:德邦证券



苏州东南佳新材料股份有限公司



关于公司实际控制人为公司贷款提供担保的关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



公司于2017年5月24日由公司实际控制人朱约辉、陈美令提供



担保向上海银行股份有限公司苏州分行(以下称上海银行)贷款300



万人民币,于2018年5月23日到期。



目前公司经营状况,仍然需要该300万的贷款,因此计划执行转



贷手续,继续向上海银行贷款300万,该笔贷款仍然由公司实际控制



人朱约辉、陈美令提供担保。



另外经过公司和上海银行沟通,上海银行将追加700万贷款给公



司。该笔贷款由公司实际控制人朱约辉所拥有的400万股公司股份向



上海银行提供担保获得,其中 330万股为限售股股票,70万股为不



限售股股票。



公司总计向上海银行贷款1000万。



(二)关联方关系概述



朱约辉是公司控股股东、实际控制人、公司法人、公司董事长兼总经理;陈美令与朱约辉为夫妻关系,和朱约辉是一致行动人,同为实际控制人。 本次交易构成了公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



公司于2018年5月21日召开第一届董事会第二十次会议审议



通过了《关于公司实际控制人朱约辉、陈美令为公司从上海银行股份有限公司苏州分行贷款1000万提供担保暨关联交易的议案》。表决结果:1票回避;4票同意;0票反对;0票弃权。关联董事朱约辉已回避本议案表决。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



朱约辉 太仓市华侨花园 - -



21栋



陈美令 太仓市华侨花园 - -



21栋



(二)关联关系



朱约辉是公司实际控制人、控股股东、法人代表, 且担任公司



董事长、总经理。



陈美令与朱约辉是夫妻关系,和朱约辉是一致行动人,同为实际控制人。



三、交易协议的主要内容



公司拟向上海银行申请续贷人民币300万元,由公司实际控制



人朱约辉、陈美令夫妇就本次贷款向上海银行提供担保。



公司拟向上海银行增加贷款人民币700万元,由公司实际控制



人朱约辉所拥有的400万股公司股份向上海银行提供担保,其中



330万股为限售股股票,70万股为不限售股股票。



公司总计向上海银行贷款人民币1000万元。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



实际控制人朱约辉、陈美令夫妇为公司提供担保的行为,不向公司收取任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



关联方为公司无偿提供担保,有利于提高公司的筹资效率,可解决公司资金需求,不会对公司产生不利影响,且不会对其他股东的利益造成损害。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形,本次关联交易不影响公司的独立性。



六、备查文件目录



《苏州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 苏州东南佳新材料股份有限公司



董事会



2018年5月21日




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