公告日期:2018-02-23
公告编号:2018-011
证券代码:839566 证券简称:东南佳 主办券商:德邦证券
苏州东南佳新材料股份有限公司
对外投资的公告(设立全资子公司)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟设立全资子公司武汉东南佳新材料有限公司(暂定名称,实际名称以当地工商核名批复为准),注册地暂定为湖北省仙桃市,注册资本为人民币10,000,000.00元。
(二)审议和表决情况
2018年2月23日公司召开第一届董事会第十六次会议,会议
审议通过了《关于设立全资子公司武汉东南佳新材料有限公司的议案》。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定,该议案由董事会负责审批,无需提交公司股东大会审议。
(三)交易生效需要的其它审批及有关程序
本次设立全资子公司无须政府有关部门特殊审批,报当地工商行政管理部门办理注册登记手续即可。
(四)本次对外投资不涉及进入新的领域
公告编号:2018-011
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为货币出资
本次对外投资的出资说明:
本次对外投资资金来源于公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产和股权出资等方式。
(二)投资标的基本情况
投资标的名称:武汉东南佳新材料有限公司
注册地:仙桃市(实际注册地址以工商注册信息为准)
经营范围:研发铁路、轨道交通、动车组及高铁弓网受流系统新材料产品;生产、加工、销售铁路机车车辆配件、铁路专用设备及器材配件、发电机及发电机组配件;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称 币种 出资额(元) 出资比例
苏州东南佳新材料股份 人民币 10,000,000.00 100.00%
有限公司
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次对外投资是为了完善公司产品分类,科学管理公司,明确 公告编号:2018-011
公司组织架构,同时为了节省制造成本,优化产业布局,提升公司的综合竞争力。
(二)本次对外投资可能存在的风险
全资子公司的设立,符合公司的战略发展需求,不存在重大风险。但可能会对公司总体的管理和运营效率等形成一定程度的挑战。公司将进一步完善子公司的法人治理结构,明确子公司的经营决策和风险管理,建立完善的内部控制流程,加强内部协作机制的建立和运行,监督生产经营和财务运行,积极主动的防范可能面临的各种风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次全资子公司的设立,将明晰公司的产品规划布局,可进一步提升公司综合竞争力,从公司长期发展来看,对公司未来的业绩和利润增长有积极的影响。
四、备查文件目录
《苏州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决
议》
苏州东南佳新材料股份有限公司
董事会
2018年2月23日
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