公告日期:2018-01-26
证券代码:839566 证券简称:东南佳 主办券商:德邦证券
苏州东南佳新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年1月26日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:朱约辉
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份19,960,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《苏州东南佳新材料股份有限公司董事朱约辉工资调整议案》
1、议案内容
具体请见公司2018年1月10日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc )披露的《苏
州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公
告》。
2、议案表决结果:
同意股数19,960,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本次表决中,朱约辉是股东苏州东南碳制品有限公司实际控制人、法人代表;是股东太仓利源企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;是股东太仓百源企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。所有股东均为关联股东,鉴于个《公司章程》未对此类情况做特别规定和说明,因此四位股东豁免回避原则,全部参与投票表决。
(二)审议通过《苏州东南佳新材料股份有限公司董事赵志沧工资调整议案》
1、议案内容
具体请见公司2018年1月10日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc )披露的《苏
州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公
告》。
2、议案表决结果:
同意股数19,960,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《苏州东南佳新材料股份有限公司董事陈军华工资调整议案》
1、议案内容
具体请见公司2018年1月10日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc )披露的《苏
州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公
告》。
2、议案表决结果:
同意股数19,960,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《苏州东南佳新材料股份有限公司董事王丽珊工资调整议案》
1、议案内容
具体请见公司2018年1月10日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc )披露的《苏
州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公
告》。
2、议案表决结果:
同意股数19,960,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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