公告日期:2020-04-24
证券代码:839565 证券简称:邦奇智能 主办券商:兴业证券
邦奇智能科技(上海)股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点:上海市闵行区虹建路 99 号 2 幢 4 层会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 12 日以书面方
式发出
5. 会议主持人:Michael Chang
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员;
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面复核有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
总经理总体回顾与分析了 2019 年度的主要经营工作情况,并对2020 年度的主要经营方针目标进行了阐述。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会对 2019 年度公司的经营情况、董事会的日常工作情况、筹备召开股东大会及股东大会决议的执行情况进行了介绍,并对 2020年度董事会的工作提出了规划和实施要点。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
经公司 2019 年度聘请的审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审计公司出具了无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
经公司 2019 年度聘请的审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,对公司 2019 年财务指标以及经营情况进行决算,并向董事会、股东及相关投资者进行报送。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2019 年度实现净利润 3,995,341.63 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,母公司提取 10%法定盈余公积 399,534.16 元后,当年累计未分配利润为 11,887,485.27 元。
根据公司经营要求,公司拟定 2019 年度利润不分配。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
依照董事会制定的 2020 年度经营计划和目标,在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划等前提下,本着求实稳健的原则制订了《公司 2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
该议案详见 2020 年 4 月 2……
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