公告日期:2020-03-06
公告编号:2020-003
证券代码:839565 证券简称:邦奇智能 主办券商:兴业证券
邦奇智能科技(上海)股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 3 月 5 日
2. 会议召开地点:上海市闵行区虹建路 99 号 2 幢 4 层会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 24 日,书面通
知
5. 会议主持人:殷新发
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面复核有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2020-003
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》1.议案内容:
详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《邦奇智能科技(上海)股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-005)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会监事签字确认的《邦奇智能科技(上海)股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
邦奇智能科技(上海)股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 6 日
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