金橙子:2019年第一次临时股东大会决议公告
金橙子资讯
2019-09-16 15:35:14
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公告日期:2019-09-16


公告编号:2019-028

证券代码:839562 证券简称:金橙子 主办券商:长城证券
北京金橙子科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:马会文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 69,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容:

公司 2019 年半年度权益分派预案为:以权益分派实施时股权登记日的总股

公告编号:2019-028

本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:

同意股数 69,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况,不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

《北京金橙子科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京金橙子科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

[点击查看PDF原文]

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