公告日期：2018-04-23

证券代码：839562 证券简称：金橙子 主办券商：长城证券



北京金橙子科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月14日10:00



结束时间： 2018年5月14日12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、见证律师。



（七）会议地点：北京金橙子科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案；



2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案；



3、关于《2017年年度报告及年度报告摘要》的议案；



4、关于《2017年度权益分派预案》的议案；



5、关于《2017年度财务决算报告》的议案；



6、关于《2018年度财务预算方案》的议案；



7、关于《2017年度资金占用专项报告》的议案；



8、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年



度审计机构的议案；



9、关于2018年度日常性关联交易预计的议案。



10、关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2. 由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证



（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份



证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身



份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间: 2018年5月14日09:00



（三）登记地点



北京金橙子科技股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M３楼东一层



联系电话：010-64426995



联系人：程鹏



电子邮箱：cp@bjjcz.com



（二）会议费用：与会人员自行承担。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开 10 天前提交。



五、备查文件目录



《北京金橙子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》《北京金橙子科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》北京金橙子科技股份有限公司



董事会



2018年4月23日




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