公告日期：2017-11-30

公告编号：2017-021



证券代码：839562 证券简称：金橙子 主办券商：长城证券



北京金橙子科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2017年 11月 29日 13:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017年 11月 17日以电话、电子邮件或当面通知的方式发出。公司应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5人。会议由董事长马会文召集并主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



与会董事经讨论并现场投票，形成决议如下：



（一）、审议通过了《关于参与发起设立产业基金的议案》。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避情况：该议案无需回避。



该议案无需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



《北京金橙子科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 公告编号：2017-021



特此公告。



北京金橙子科技股份有限公司



董事会



2017年11月30日




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