金橙子:第一届董事会第五次会议决议公告
金橙子资讯
2017-04-20 15:59:52
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2017-04-20

公告编号:2017-004



证券代码:839562 证券简称:金橙子 主办券商:长城证券



北京金橙子科技股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京金橙子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2017年 4月 18日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017年 4月 7 日以电话、电子邮件或当面通知的方式发出。公司应出席会议董事 5 人,实际出席会议董事 5 人。会议由董事长马会文召集并主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



与会董事经讨论并现场投票,形成决议如下:



(一)、审议通过了《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》。



表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。



(二)、审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》,



并提交股东大会审议。



表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。



(三)、审议通过了《关于<2016 年度财务决算方案>的议案》,



并提交股东大会审议。



公告编号:2017-004



表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。



(四)、审议通过了《关于<2017 年度财务预算方案>的议案》,



并提交股东大会审议。



表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。



(五)、审议通过了《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议



案》,并提交股东大会审议。



表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。



(六)、审议通过了《关于<2016 年度利润分配方案>的议案》,



并提交股东大会审议。



表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。



(七)、审议通过了《关于<2016年度资金占用专项报告>的议案》,



并提交股东大会审议。



表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。



(八)、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。



表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。



(九)、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》,并提交股东大会审议。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。



(十)、审议通过了《关于2017年度日常性关联交易预计的议案》,



并提交股东大会审议。



表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。



(十一)、审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。



公告编号:2017-004



表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。



三、 备查文件目录



《北京金橙子科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》特此公告。



北京金橙子科技股份有限公司



董事会



2017年4月20日




[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500