公告日期：2017-03-31

公告编号：2017-001



证券代码：839562 证券简称：金橙子 主办券商：长城证券



北京金橙子科技股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年 3月 30日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017年 3月 20 日以电话或当面通知的方式发出。公司应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由董事长马会文召集并主持，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



与会董事经讨论并现场投票，形成决议如下：



（一）审议通过《关于对全资子公司北京锋速增资的议案》。



根据市场形势的发展及业务扩大需求，公司全资子公司北京锋速当前需要追加投入资金以扩大经营，拟新增加注册资金500万元，增资后北京锋速注册资金为700万元。同时变更北京锋速注册地址。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



根据《公司法》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》相关规定，本次投资无需提请股东大会审议。



公告编号：2017-001



（二）审议通过《关于对外投资入股宁波匠心快速成型技术有限公司的议案》。



公司拟以现金人民币 100 万元向宁波匠心快速成型技术有限公



司增资，取得其增资后10%的股权，其中13.7178万元计入实收资本，



其余86.2822万元计入资本公积。



投资标的宁波匠心快速成型技术有限公司，为自然人朱红等 10



名股东共同出资设立，主营业务为3D打印技术研发；3D打印设备生



产、改装、维修、销售；3D 打印部件、模具设计、加工、销售、售



后服务、技术咨询；3D打印用原材料生产和销售，3D打印设备耗材、



配件生产和销售。注册资金为123.46万元人民币，注册地为宁波高



新区清逸路66号B座2楼（商务秘书企业托管），法定代表人朱红。



本次对外投资不涉及关联交易。



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



根据《公司法》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资无需提请股东大会审议。



三、 备查文件目录



1.《北京金橙子科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决



议》



特此公告。



北京金橙子科技股份有限公司



董事会



2017年3月31日




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