永裕股份:2023年年度股东大会决议公告
永裕股份资讯
2024-05-14 17:54:36
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2024-05-14


证券代码:839561 证券简称:永裕股份 主办券商:中山证券
芜湖永裕汽车工业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点:湾沚区湾沚镇安徽新芜经济开发区阳光大道 2188 号 2 幢,公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:郑志勋董事长
6.召开情况合法合规性说明:

公司已于 2024 年4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了
本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司 法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数35,725,000 股,占公司有表决权股份总数的 80.28%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;


2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司总经理、副总经理、财务负责人均由公司董事担任,均已出席本次会 议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司董事长郑志勋先生代表董事会对 2023 年度公司的运营及治理情况做
具体报告,并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 35,725,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:

公司 2023 年度报告已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
并出具保留意见的审计报告,报告编号为立信中联审字[2024]D-0039。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 35,725,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-008)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-009)
2.议案表决结果:

普通股同意股数 35,725,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2023
年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 35,725,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

2024 年度财务预算报告,提出了公司 2024 年营业收入、净利润等主要预
算数据。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 35,725,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500