公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-003

证券代码：839561 证券简称：永裕股份 主办券商：中山证券
芜湖永裕汽车工业股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：汪安荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会报告了 2023 年度会议召开情况、对有关事项发表意见，并提出了
2024 年工作展望。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-003

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度报告已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具保留意见的审计报告，报告编号为立信中联审字[2024]D-0039 号。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求， 公司监事会对公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审 议。我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司 2023 年年度报告后，发表 以下审核意见：

（1）公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中
小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告及摘要编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年财务决算报告的议案》


公告编号：2024-003

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023
年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告，提出了公司 2024 年营业收入、净利润等主要预
算数据。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度不进行利润分
配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.……
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