永裕股份:2024年第一次临时股东大会决议公告
永裕股份资讯
2024-01-12 16:49:33
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2024-01-12


公告编号:2024-001

证券代码:839561 证券简称:永裕股份 主办券商:中山证券
芜湖永裕汽车工业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点:湾沚区湾沚镇安徽新芜经济开发区阳光大道 2188 号 2 幢,公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:郑志勋董事长
6.召开情况合法合规性说明:

公司已于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登
了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数35,725,000 股,占公司有表决权股份总数的 80.28%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;


公告编号:2024-001

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司总经理、副总经理、财务负责人均由公司董事担任,均已出席本次会 议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请股东大会授予董事会 2024 年度对外融资决策权限的
议案》
1.议案内容:

提请公司股东大会授权董事会在单笔不超过人民币 2000 万元、年度总额
不超过人民币 12000 万元的范围内,决定公司向银行或其他机构包括但不限于 申请授信额度、短期借款、保理融资等形式进行融资。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 35,725,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《芜湖永裕汽车工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

芜湖永裕汽车工业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500