永裕股份:2023年第二次临时股东大会决议公告
永裕股份资讯
2023-02-28 16:06:43
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公告日期:2023-02-28


公告编号:2023-009

证券代码:839561 证券简称:永裕股份 主办券商:中山证券

芜湖永裕汽车工业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 2 月 28 日

2.会议召开地点:湾沚区湾沚镇安徽新芜经济开发区阳光大道 2188号 2 幢,公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:郑志勋董事长
6.召开情况合法合规性说明:

公司已于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统披露
平台刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


公告编号:2023-009

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 35,725,000 股,占公司有表决权股份总数的 80.28%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;

公司总经理、副总经理、财务负责人均由公司董事担任,均已 出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-006)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 35,725,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。


公告编号:2023-009

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《芜湖永裕汽车工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
芜湖永裕汽车工业股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 28 日

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