公告日期：2023-04-26

证券代码：839560 证券简称：中环检测 主办券商：浙商证券
浙江中环检测科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839560 中环检测 2023 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（温州）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事长金金燕先生将公司董事会 2022 年的工作情况予以汇报。
（二）审议《关于公司 2022 年度利润分配的预案》

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-008）。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据相关规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。公司根据实际情况，总结公司 2022 年度财务状况，作出 2022 年度财务决算。
（四）审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

根据相关规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。公司根据实际情况，总结公司 2022 年度财务状况，作出 2023 年度财务预算。

（五）审议《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。
（六）审议《关于公司使用闲散资金购买理财产品的议案》

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-007）。
（七）审议《关于补充确认对外借款的议案》

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认对外借款的公告》（公告编号：2023-010）。
（八）审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为金金燕、陈秋娅、金品碧、温州文篆投资咨询合伙企业（有限合伙）。
（九）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 上披……
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