公告日期：2022-04-27

证券代码：839560 证券简称：中环检测 主办券商：浙商证券
浙江中环检测科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以通知方式发出
5.会议主持人：金金燕

6.会议列席人员：徐前蒙、郑剑钦、何苗苗

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会，由于受到疫情影响，无法举行现场会议。但本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事金金燕因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事陈秋娅因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事金羽因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事郭世辉因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。


董事金品碧因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事长金金燕先生将公司董事会 2021 年的工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，公司总经理金金燕先生将 2021 年的工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2021 年年度报告》（ 公告编号：2022-003）及《公司 2021 年年度报告摘要》（公司编号：2022-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营及市场现状，充分考虑公司发展对资金的需求基础上，公司拟定不再进行 2021 年利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。公司根据实际情况，总结公司 2021 年度财务状况，作出 2021 年度财务决算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。公司根据实际情况，总结公司 2021 年度财务状况，作出 2022 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股……
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