公告日期：2020-07-27

公告编号：2020-062



证券代码：839557 证券简称：上海医疗 主办券商：申万宏源

上海雨施医疗科技股份有限公司



2020 年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邱建军董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数51,846,118 股，占公司有表决权股份总数的 98.0906%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。





公告编号：2020-062



二、议案审议情况

（一）审议否决《关于〈拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>

的议案》

1.议案内容：



根据公司经营状况，为配合公司长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系

统的规定履行相关申请和审核手续。详见公司于 2020 年 7 月 10 日在全国中小企

业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2020-056)。

2.议案表决结果：



同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0% ；反对股数

50,316,118 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9720%；弃权股数1,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0280%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议否决《关于<提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小

企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>的议案》

1.议案内容：



为高效有序地完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关事宜，董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，授权的有效期为自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；



（2）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；



（3）根据需要对终止挂牌申请文件进行修改、补充；



（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：



同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0% ；反对股数



公告编号：2020-062



50,316,118 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9720%；弃权股数1,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0280%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议否决《关于〈拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施〉的

议案》

1.议案内容：



为充分保护股东权益，公司实际控制人承诺：由公司实际控制人对异议股东所持股份进行回购，回购价格原则上以公司最近一期经审计的每股净资产与异议股东购买时的成本价两者孰高为准（异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整），具体价格将以双方协商确定为准。

详 见 公司 于 2020 年 7 月 10 日在 全国 中 小企 业股 份转让 系 统官 网

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