公告日期:2020-06-30
公告编号:2020-052
证券代码:839557 证券简称:上海医疗 主办券商:申万宏源
上海雨施医疗科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 7 月 21 日 9:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2020-052
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839557 上海医疗 2020 年 7 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京金诚同达(上海)律师事务所两位律师。
(七)会议地点
上海医疗会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告的议案》
议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为 2020-050。
(二)审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》
议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为 2020-050。
(三)审议《2019 年度财务决算报告》
议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为 2020-050。
(四)审议《2020 年度财务预算报告》
议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为 2020-050。
(五)审议《2019 年度利润分配方案》
议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为 2020-050。
(六)审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
公告编号:2020-052
议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》,公告编号为 2020-051。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份……
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