公告日期：2020-06-01

公告编号：2020-039



证券代码：839557 证券简称：上海医疗 主办券商：申万宏源

上海雨施医疗科技股份有限公司



2020 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邱建军董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数55,328,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.3%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事顾斌因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席；





公告编号：2020-039



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事任免的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 5 月 13 日 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

官 网 （www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号 2020-025）2.议案表决结果：



同意股数 55,328,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 5 月 13 日 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

官 网 （www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号2020-028）

2.议案表决结果：



同意股数 55,328,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于选举徐宇飞为公司第二届监事的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 5 月 13 日 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

官 网 （www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》，编号 2020-027

2.议案表决结果：



同意股数 55,328,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本



公告编号：2020-039



次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



邱 金 董事 任职 2020 年 5 月 2020 年第四次临 审议通过



荣 28 日 时股东大会



顾斌 董事 离职 2020 年 5 月 2020 年第四次临 审议通过



28 日 时股东大会



徐 宇 监事 任……
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