公告日期：2020-05-28

上海雨施医疗科技股份有限公司



回购股份方案公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任



基于对上海雨施医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益，推进公司股价与内在价值相匹配，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本。本次回购股份方案具体内容如下：



一、回购目的



为增强股东现金收益，提升公司运营效率指标，优化股东财富配置，公司拟以自有资金回购公司股份，减少公司注册资本。



二、回购股份方式



在通过董事会制定股份回购方案和股东大会批准股份回购方案后，本次回购股份的方式为要约回购的方式，由股东大会授权董事会回购公司股份，回购公司股份至公司已设立的回购专用证券账户，后续按规定程序办理注销手续。



《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第十一条规定：“截至董事会通过回购股份决议之日，挂牌公司股票无收盘价的，不得实施竞价或做市方式回购。”第六十三条规定：“《股票转让细则》施行后，由原协议转让方式改为集合竞价转让方式的股票，在产生集合竞价成交价前，按无收盘价处理。”公司的收盘价形成于 2017 年 12 月，按上述规定，应认定为无收盘价，因此公司此次回购股份需采取要约方式。



三、回购股份的价格区间、定价原则及合理性



为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况，确定本次回购股

份的价格为每股 2.5 元，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》中规定的要约回购应当以固定价格实施的规定。



公司为竞价转让方式，公司自挂牌以来，二级市场交易不活跃，公司前次股

票交易发生于 2017 年 12 月 8 日，成交 1 笔 3 万股，交易价格为 10 元（除权除

息后价格为 3.85 元）。



公司挂牌以来，共进行过 1 次股票发行，2017 年 7 月完成发行，发行价格 5

元，除权除息后的价格 1.92 元；本次回购价格 2.5 元计算，回购价格与前次发行价格较为接近。



截至 2019 年 6 月 30 日，公司归属于挂牌公司每股净资产 1.21 元，同行业

挂牌公司市净率情况如下：



可比公司 东星医疗 浙伏医疗 一特股份



（834478） （837891） （839074）



每股市价 22 8.88 3.5



每股净资产 9.85 2.61 1.89



市净率 2.03 3.40 1.85



注：每股净资产为 2019 年 12 月 31 日数据，每股市价为 2020 年 4 月 24 日

股票价格。



本次回购价格为每股 2.5 元，对应市净率 2.07 倍，略高于东星医疗和一特

股份，略低于浙伏医疗。



本次股份回购定价考虑了每股净资产、同行业可比市净率、前次发行价格等因素，本次股份回购定价合理，差异在合理范围内，不存在损害挂牌公司和股东利益的情况。



公司股东取得股票的成本明细如下：



股东姓名/名称 股权比例（%） 股权取得方式 股票成本（元/股）



上海涌芝投资管理



80.4946 挂牌前股东 0.41

有限公司



周连军 5.5996 挂牌前股东/定增 1.67



马海霞 4.6664 定增 1.92



朱晓艳 ……
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