公告日期：2020-05-18

上海雨施医疗科技股份有限公司
章程

二〇二〇年四月


目录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......17

第四节 股东大会的提案与通知......19

第五节 股东大会的召开......21

第六节 股东大会的表决和决议......24
第五章 董事会......30

第一节 董事......30

第二节 董事会......34

第三节 董事会秘书......41
第六章 总经理及其他高级管理人员......43
第七章 监事会......46


第一节 监事......46

第二节 监事会......47
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......50

第一节 财务会计制度......50

第二节 利润分配......51

第三节 内部审计......52

第四节 会计师事务所的聘任......52
第九章 投资者关系管理......53
第十章 通知......54
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......55

第一节 合并、分立、增资和减资......55

第二节 解散和清算......56
第十二章修改章程......58
第十三章附则......59

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 上海雨施医疗科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。在公司中，根据《公司法》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。
第三条 公司注册名称：上海雨施医疗科技股份有限公司

第四条 公司住所：

上海市奉贤区青村镇光明社区水琪路 291 号 7 幢 201-205 室。

第五条 公司注册资本为人民币 55,718,000 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，实
行先进的科学管理，适应市场需要，使其创造出最佳经济效益，为股东奉献投资效益。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：从事医疗、生物、网络、实验室、
计算机、通讯科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医疗器械经营，以电子商务方式从事日用百货、化妆品、珠宝首饰、金银饰品、健身器材、服装、服饰、家居用品、计算机软硬件、通讯设备、电子产品、数码产品、监控设备、食用农产品销售，食品销售，计算机系统集成，设计、制作、代理、发布国内广告，企业管理咨询，平面设计，市场营销策划，房地产信息咨询，房地产营销策划，营养健康咨询服务，电信业务，广播电视节目制作，票务代理，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，……
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