公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-032



证券代码：839557 证券简称：上海医疗 主办券商：申万宏源

上海雨施医疗科技股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：上海医疗会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邱建军董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数55,328,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.3%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事顾斌因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席；

二、议案审议情况





公告编号：2020-032



（一）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》内容。议案内

容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修改公告》，公告编号 2020-017。（本议案为特别决议议案。）

2.议案表决结果：



同意股数 55,328,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官

网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会议事规则》，公告编号 2020-016。2.议案表决结果：



同意股数 55,328,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官

网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《股东大会议事规则》，公告编号 2020-014。2.议案表决结果：



同意股数 55,328,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对



公告编号：2020-032



股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官

网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《信息披露事务管理制度》，公告编号2020-015。

2.议案表决结果：



同意股数 55,328,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数……
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