公告日期:2020-05-13
公告编号:2020-025
证券代码:839557 证券简称:上海医疗 主办券商:申万宏源
上海雨施医疗科技股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第七次会议于 2020 年5 月 11 日审议并通过:
提名邱金荣先生为公司董事,任职期限与第二届董事会相同,自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去顾斌女士的董事,自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 390,000 股,占公司股本的 7.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由邱建军
董事长主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
根据公司战略发展规划,经公司第二届董事会第七次会议决定,免去顾斌女士董事,提名邱金荣先生为公司董事。
(三)新任董事人员履历
邱金荣,男,1953 年 12 月 18 日出生,中国国籍,无境外永久居留权, 高中学历,
1972 年 9 月至 1995 年 8 月,就职于上海奉贤区光明镇杨王村村委会,担任书记。1993
年 10 月至今,就职于上海新光农贸有限公司,担任总经理。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
公告编号:2020-025
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任免未对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《上海雨施医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
上海雨施医疗科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 13 日
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