公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-022

证券代码：839557 证券简称：上海医疗 主办券商：申万宏源
上海雨施医疗科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 24 日

5.会议主持人：邱建军董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事何志清因个人原因缺席，委托董事邱建军代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于因受疫情影响申请延期披露公司 2019 年年度报告的议案》1.议案内容：

鉴于新冠肺炎疫情影响，主要财务人员无法及时返岗工作，从而导致公司财务结账工作进展缓慢，进而使得审计工作无法及时展开,公司 2019 年年度审计工作尚未完成，预计公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）无法在 2020

公告编号：2020-022

年 4 月 30 日（含当日）前出具审计报告，因此预计公司无法在 2020 年 4 月 30
日（含当日）前披露 2019 年年度报告。

为尽早披露 2019 年年度报告，公司董事会安排专项小组，积极沟通中介机
构，全力推进年报披露工作。公司预计将于 2020 年 6 月 30 日披露 2019 年年度
报告。具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》，公告编号为 2020-023。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第六次会议决议》；
上海雨施医疗科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

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